南京音飞储存设备（集团）股份无限公司第六届

　　本公司及董事会全体通知布告内容不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。董事长祝一鹏先生掌管会议，会议对议案进行了审议，采用现场投票和收集投票相连系的体例进行表决。会议的召集、召开及表决体例合适《公司法》等相关法令律例和《公司章程》的。

　　上述计谋取投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会的任期取第六届董事会的任期分歧。

　　经南京音飞储存设备（集团）股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第六届董事会第一次会议审议，同意聘用钱川先生担任公司董事会秘书。钱川先生具有优良的职业和小我道德，熟悉证券法令律例和证券买卖所营业法则，其任职资历和兼任环境合适《公司法》《上市公司董事会秘书监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》等，具体如下。

　　祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，中员，无境外永世，结业于江西财经大学国际金融专业，本科学历，曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和银行景德镇分行，现任景德镇陶文旅控股集团无限公司副总司理、景德镇陶溪川立异投资无限公司董事长、景德镇陶溪川创业融资无限义务公司董事、江西磐盟半导体科技无限公司董事。

　　提名委员会对钱川先生的简历和任职资历进行了审查，颁发如下审查看法：经审查，钱川先生不存正在《公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》等相关法令律例及《公司章程》中的不得担任上市公司高级办理人员的景象，不存正在严沉失信等不良记实，已取得了董事会秘书任职资历证书。钱川先生的教育布景、工做履历和专业经验均可以或许胜任董事会秘书的职责要求。同意提请董事会审议。

　　，男，1980年生，中国国籍，无境外永世，结业于湖南工程学院机械制制及从动化专业，大专学历，2004年起头就职于公司，2026年1月22日起任公司副总司理，掌管公司发卖事业部工做。

　　钱川，男，1986年生，中国国籍，无境外永世，河海大学MBA，硕士研究生学历，曾正在中圣集团任投资司理，2016年起任本公司证券事务代表，2026年1月22日起任公司董事会秘书。

　　选举祝一鹏先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　（3）按照公司审计委员会工做细则，委员会由三名董事构成，此中董事占二名，一名董事应为会计专业人士且担任从任委员，保举杨李娟、刘伟、潘钱为审计委员会委员；此中杨李娟为从任委员。

　　公司于2026年8月13日召开第六届董事会第一次会议审议，以7票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于聘用公司董事会秘书的议案》，同意聘用钱川先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起大公司第六届董事会届满之日止。

　　按照《公司法》《公司章程》等相关，公司董事会下设想谋取投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会四个特地委员会，分析考虑列位董事专业特长，录用的各委员会如下？。

　　单光亚，男，1974年生，无境外永世，结业于南京理工大学机械设想取制制专业，本科学历，曾就职于南京春兰汽车制制无限公司、富士康电子工业成长(昆山)无限公司，2001年起头就职于公司，2026年1月22日起任公司副总司理，掌管公司集团办理核心工做。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　徐秦烨，女，1983年生，中国国籍，无境外永世，结业于南京审计大学审计专业，本科学历，2011年起头就职于公司，财政总监，2026年1月22日起任公司副总司理，代行总司理职责，2026年8月13日起任公司总司理。

　　南京音飞储存设备（集团）股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年8月10日以通信体例发出会议通知，于2026年8月13日以现场和通信表决相连系体例召开会议。现场会议地址正在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长祝一鹏先生掌管，合适《公司法》及《公司章程》的相关。会议经认实审议，通过如下议案！

　　付广凯，男，1983年生，中国国籍，无境外永世，结业于南京财经大学财政办理专业，本科学历，注册会计师，曾任中天运会计师事务所（特殊通俗合股）江苏分所项目司理、中航工业南京伺服节制系统无限公司财政部长、南京奥特电气股份无限公司财政总监，2026年1月22日起任公司财政总监。

　　（1）按照公司计谋取投资委员会工做细则，委员会由三名董事构成，此中董事至多一名，从任委员由公司董事长担任，保举祝一鹏、顾涛、陆峥旻为计谋取投资委员会委员；此中祝一鹏为从任委员。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，精确性和完整性承担法令义务。

　　公司本次股东会的召集和召开法式合适《公司法》等法令、行规、规范性文件和《公司章程》的；出席会议人员的资历、召集人资历无效；本次会议的提案、会议的表决法式无效。本次股东会构成的决议、无效。

　　（一）钱川先生自2016年4月至2026年1月，任公司证券事务代表，2026年1月起任公司董事会秘书，具备取履行董事会秘书职责相关的五年以上工做经验。

　　1。《上海证券买卖所股票上市法则》第4。3。3条的不得担任上市公司董事、高级办理人员的景象。

　　议案2为出格决议议案，曾经出席会议的股东或股东代表所持无效表决股份总数的三分之二以上审议通过。

　　（三）钱川先生不存正在兼任总司理、分担经停业务的副总司理以及财政担任人的景象，有脚够的时间和精神履行董事会秘书职责。

　　（2）按照公司提名委员会工做细则，委员会由三名董事构成，从任委员由董事担任，保举刘伟、陆峥旻、邵康为提名委员会委员；此中陆峥旻为从任委员。