音飞储存(603066)：音飞储存第六届董事会第一次会

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述 或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。南京音飞储存设备（集团）股份无限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第一次会议于 2026年 8月 10日以通信体例发出会议通知，于 2026年 8月 13日以现场和通信表决相连系体例召开会议。现场会议地址正在公司会议室。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议由公司董事长祝一鹏先生掌管，合适《公司法》及《公司章程》的相关。会议经认实审议，通过如下议案：一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》选举祝一鹏先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。按照《公司法》《公司章程》等相关，公司董事会下设想谋取投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会四个特地委员会，分析考虑列位董事专业特长，录用的各委员会如下：（1）按照公司计谋取投资委员会工做细则，委员会由三名董事构成，此中董事至多一名，从任委员由公司董事长担任，保举祝一鹏、顾涛、陆峥旻为计谋取投资委员会委员；此中祝一鹏为从任委员。（2）按照公司提名委员会工做细则，委员会由三名董事构成，此中董事占二名，从任委员由董事担任，保举刘伟、陆峥旻、邵康为提名委员会委员；此中陆峥旻为从任委员。（3）按照公司审计委员会工做细则，委员会由三名董事构成，此中董事占二名，一名董事应为会计专业人士且担任从任委员，保举杨李娟、刘伟、潘钱为审计委员会委员；此中杨李娟为从任委员。（4）按照薪酬取查核委员会工做细则，委员会由三名董事构成，此中董事占二名，从任委员由董事担任，保举刘伟、杨李娟、顾涛为薪酬取查核委员会委员；此中刘伟为从任委员。上述计谋取投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬取查核委员会的任期取第六届董事会的任期分歧。祝一鹏，男，1987年生，中国国籍，中员，无境外永世，结业于江西财经大学国际金融专业，本科学历，曾就职于中国农业银行深圳分行华侨城支行和银行景德镇分行，现任景德镇陶文旅控股集团无限公司副总司理、景德镇陶溪川立异投资无限公司董事长、景德镇陶溪川创业融资无限义务公司董事、江西磐盟半导体科技无限公司董事。徐秦烨，女，1983年生，中国国籍，结业于南京审计大学审计专业，本科学历，2011年起头就职于公司，曾任公司董事会秘书、财政总监，代行总司理职责，2026年8月13日起任公司总司理。，男，1980年生，中国国籍，无境外永世，结业于湖南工程学院机械制制及从动化专业，大专学历，2004年起头就职于公司，2026年1月22日起任公司副总司理，掌管公司发卖事业部工做。单光亚，男，1974年生，中国国籍，无境外永世，结业于南京理工大学机械设想取制制专业，本科学历，曾就职于南京春兰汽车制制无限公司、富士康电子工业成长(昆山)无限公司，2001年起头就职于公司，2026年1月22日起任公司副总司理，掌管公司集团办理核心工做。付广凯，男，1983年生，中国国籍，无境外永世，本科学历，注册会计师，曾任中天运会计师事务所（特殊通俗合股）江苏分所项目司理、中航工业南京伺服节制系统无限公司财政部长、南京奥特电气股份无限公司财政总监，2026年1月22日起任公司财政总监。钱川，男，1986年生，中国国籍，无境外永世，河海大学MBA，硕士研究生学历，曾正在中圣集团任投资司理，2016年起任本公司证券事务代表，2026年1月22日起任公司董事会秘书。