中信沉工(601608)：中信建投证券股份无限公司关于

　　中信沉工(601608)！中信建投证券股份无限公司关于中信沉工机械股份无限公司调减部门募投项目募集资金投入金额、变动部门募投项目及实施从体的核查看法原题目！中信沉工！中信建投证券股份无限公司关于中信沉工机械股份无限公司调减部门募投项目募集资金投入金额、变动部门募投项目及实施从体的核查看法中信建投证券股份无限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）做为中信沉工机械股份无限公司（以下简称“中信沉工”或“公司”）向特定对象刊行股票的保荐人，按照《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号——规范运做》和《上海证券买卖所上市公司自律监管第 11号——持续督导》等法令律例的，对中信沉工调减部门募投项目募集资金投入金额、变动部门募投项目及实施从体环境进行了核查，核查环境如下：按照中国证券监视办理委员会出具的《关于同意中信沉工机械股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号），公司向特定对象刊行通俗股（A股）240，134，144股，每股刊行价钱为 3。45元，募集资金总额人平易近币 828，462，797。65元，扣除刊行费用（不含税）人平易近币 12，484，371。91元后，现实募集资金净额为人平易近币 815，978，425。74元。注：1。合计数据尾差为四舍五入所致；2。沉型配备智能制制提拔工程扶植项目、弥补流动资金及银行告贷已利用募集资金金额包含利钱；3。面板盒体环节配备出产线扶植项目、高端耐磨件制制产线智能化项目募集资金余额包含已发生的利钱及现金办理收益。按照公司存续的募集资金投资项目现实环境，分析考虑当前市场、行业的变化及公司本身运营成长计谋需要，为进一步提高募集资金利用效率，经审慎研究和会商，将该项目拟投入募集资金金额调减 14，300。00万元，该项目拟投入募集资金金额由36，811。88万元调减至23，141。56万元（含现金办理收益及利钱）。2。变动高端耐磨件制制产线智能化项目（以下简称“高端耐磨智能化项目”），终止原高端耐磨件制制产线智能化项目，将其变动为高端耐磨材料项目。公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于部门募集资金投资项目从头论证并暂缓实施的议案》。公司暂缓实施耐磨件制制产线智能化项目，该项目尚未投入募集资金。最终划转金额以资金划转当日现实余额为准），合计 29，952。92万元用于新项目标扶植。4。新项目实施从体及实施地址：变动后的高端耐磨材料项目标实施从体为拟设立的全资子公司——中信沉工（山西）特种材料科技无限公司（暂命名，最终以工商登记为准），新项目地址位于山西省运城市绛县。截至 2026年 6月 30日，面板盒体项目已投入募集资金 14，326。52万元，高端耐磨智能化项目尚未投入募集资金。本次涉及调整的募集资金金额为29，952。92万元（最终划转金额以资金划转当日现实余额为准），占募集资金净额的比例为 36。71%。注：1。中信沉工洛阳沉铸铁业无限义务公司、中信沉工（山西）特种材料科技无限公司（以工商登记为准）均为中信沉工持股 100%之全资子公司。2。合计处的尾差由四舍五入导致。3。募集资金余额为截至 2026年 6月 30日余额，可能存正在尚未到账的银行利钱，最终划转金额以资金划转当日现实余额为准。4。已投入金额为截至 2026年 6月 30日金额。本次调减面板盒体项目募集资金投入金额，系公司正在确保项目既定扶植方针取预期产能不受影响的前提下，基于精细化办理和成本节制做出的审慎决策。项目实施过程中，公司合理、无效、审慎的资金利用准绳，通过优化工程设想及设备选型方案、强化全流程采购比价取商务构和，无效降低了工程扶植和设备购买成本，正在工程质量和工艺尺度的前提下，实现了对项目投资的合理结余。截至 2026年 6月 30日，该项目已投入募集资金 14，326。52万元，工程进度取质量合适预期。经全面评估现有出产力结构取工艺手艺线，并分析考虑项目后续资金需求，公司对募集资金投入进行了合理调减。调减后该项目募集资金投入规模取项目现实扶植需求相婚配，项目设想产能、工艺目标及预期效益等焦点方针均不发生变化，仍可满脚既定的产能扶植要求。后续若呈现资金缺口，公司将根据项目扶植进度，及时以自有资金补脚，确保项目按期达产达标。本次调减旨正在进一步提拔募集资金利用效率，优化资金设置装备摆设布局，不存正在损害公司及股东好处的景象。耐磨材料营业属于公司特种材料板块，是公司“十五五”沉点成长标的目的。公司耐磨产物市场需求持续增加，2025年耐磨衬板生效订货量冲破 4。5万吨，同比增加 13%，海外市场订货量同比增加 25。1%。但公司现有 3万吨/年衬板产能已趋于饱和。变动为高端耐磨材料项目后，公司将新建 5万吨/年高端耐磨材料产能，有益于公司建立笼盖产物研发至后市场分析办事的全财产链系统，冲破产能瓶颈。公司已于 2025年 8月 22日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于对“高端耐磨智能化项目”从头论证并暂缓实施的决定。正在当前市场需求持续增加、现有产能已趋紧的布景下，原方案仅限于产线局部，正在产能提拔上存正在局限，难以满脚规模化成长的需要。颠末审慎论证，公司决定将该项目变动为“高端耐磨材料项目”。本次变动不再局限于产线的局部调整，而是通过全体规划取智能化扶植，系统性提拔高端耐磨材料的从动化取数智化程度，以更好地顺应市场现状及将来成长需要。该调整有益于进一步提高募集资金的利用效率，同时无效填补原局部方案正在产能规模和智能化上的不脚。2。项目实施从体：中信沉工（山西）特种材料科技无限公司（暂命名，最终以工商登记为准），子公司相关消息如下：黑色金属锻制；有色金属锻制；模具制制；金属成品发卖；模具销 售；高质量特种钢铁材料发卖；金属材料发卖；手艺办事、手艺开 发、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；新材料手艺研发； 机械零件、零部件加工；包拆办事（最终以工商登记为准）。6。项目投资概算：项目总投资 94，335。00万元。此中拟利用募集资金 29，952。92万元（最终划转金额以资金划转当日现实余额为准），其余资金由公司自筹处理。耐磨材料营业属于公司特种材料板块，是公司“十五五”沉点成长标的目的。本项目将鞭策耐磨财产融合成长，通过横向整合集聚内部资本、纵向贯通延长财产链条，建立笼盖产物研发至后市场分析办事的全财产链系统，持续巩固公司正在矿用从机耐磨衬板的领先行业地位。当前，公司现有耐磨材料出产产能已趋于饱和。本项目扶植将无效扩没收司自从产能，缓解供给束缚，保障产质量量取交付能力，进一步巩固正在细分市场的从导地位，以充脚的产能支持和自从可控的供应链系统，提拔企业正在矿山耐磨范畴的焦点合作力。本项目依托数字化、智能化手艺赋能，建立智能运营系统，鞭策出产配备取工艺流程升级，持续提拔耐磨件产物合作力。相较现有耐磨材料出产，新产线出产人员、吊运次数和模子交付周期均有较着优化，产线环节出产参数实现正在线采集、全流程质量可逃溯，配套智能仓储物流系统进一步推进降本增效。项目努力于扶植耐磨材料行业领先的“灯塔工场”取“智能工场”，树立数智化立异示范标杆。公司具有智能矿山沉型配备全国沉点尝试室和 2个国度级企业手艺核心，为项目供给了焦点手艺支撑。依托自从研发能力，公司持续冲破了Φ12。2m半自磨机衬板的批量化制制及使用手艺，成功处理了出料端环节部位断裂的行业难题，使Φ8m以上磨机衬板的寿命冲破 6个月，引领行业手艺前进。公司耐磨衬板已出口至、南美洲等多个国度，并取国内出名矿山企业成立持久合做关系，市场根底持续夯实。2025年，耐磨衬板生效订货冲破 4。5万吨，同比增加 13%。2026年上半年耐磨衬板新增生效订货同比增加 34%。品牌影响力取市场渗入率不竭提高。公司本次调整部门募投项目募集资金投资金额、变动部门募投项目及实施从体和实施地址是基于公司现实运营环境，并分析考虑市场、行业变化做出的审慎决定，有益于提高募集资金利用效率，合理优化资本设置装备摆设，有益于公司计谋规划的成功推进，合适公司运营办理和成长的需要以及全体股东的好处。但正在新项目实施过程中，仍存正在以下风险：1。市场风险。若下逛矿业投资放缓或原材料价钱大幅波动，可能影响项目效益。公司将动态应对市场所作取周期波动，强化差同化合作能力，做好客户拓展工做。2。项目办理风险。项目扶植需要必然周期，存正在进度不及预期的风险。公司将加强项目扶植期间办理，有序推进工程扶植和产能达产。公司将按照《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号—规范运做》等相关，规范募集资金办理取利用，提高募集资金利用效益，加强风险防控认识，积极采纳应对办法，保障项目标成功实施。针对由公司全资子公司实施的新募投项目，公司将以实缴注册本钱的体例投入子公司，用于实施高端耐磨材料项目。为加强募集资金的存储、利用和办理，按照《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所自律监管第 1号——规范运做》等相关法令、律例及规范性文件，公司将开设募集资金专项账户，并签订募集资金专户三方监管和谈，对响应项目标募集资金进行专户存储和办理。公司打算取得山西省运城市绛县经济开辟区地块以实施新项目，具体地址以相关行政办理部分审批为准。截至目前，该地盘尚未完成出让法式，公司将正在地盘挂牌出让完成后依法参取竞拍以获取地盘利用权。截至目前，公司正正在推进新项目标存案法式。公司后续仍需要按照项目规划环境取得响应的环评、安评等批复后方可开展，若后续相关批复未取得或取得不及时，将可能导致项目实施进度不及预期。为此，公司将积极取响应机构及部分进行沟通，消弭不确定要素，推进批复及时取得，确保项目成功实施。公司于 2026年 8月 13日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过《中信沉工机械股份无限公司关于调减部门募投项目募集资金投入金额、变动部门募投项目及实施从体的议案》。上述事项曾经公司董事会审议通过，需提交公司股东会审议核准后方可实施。本次相关事项不涉及联系关系买卖。经核查，保荐人认为：本次调减部门募投项目募集资金投入金额、变动部门募投项目及实施从体事项曾经公司董事会审议通过，上述事项合适《上市公司募集资金监管法则》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第 1号——规范运做》和《上海证券买卖所上市公司自律监管第 11号——持续督导》等相关法令律例和规范性文件的，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。保荐人对本次事项无。